അംബാനിയെ മൂലധന വിപണിയിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തു.
റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതിൽ പങ്കുള്ളതായി ആരോപിച്ച് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി) റിലയൻസ് എഡിഎ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനിയെ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുന്നതിലും വിൽക്കുന്നതിലും നിന്ന് 5 വർഷത്തേക്ക് വിലക്കുകയും ചെയ്തു. (RHFL), ഇത് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയായ റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് (RCL) പ്രമോട്ട് ചെയ്തു.
5 വർഷത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി, ഹോൾഡിംഗ്, ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി എന്നിവയുടെ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കീ മാനേജീരിയൽ പേഴ്‌സണൽ (കെഎംപി) ഉൾപ്പെടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അംബാനിയെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.
RHFL കേസിൽ സെബിയുടെ അന്തിമ ഉത്തരവിൽ അംബാനിക്ക് 25 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി.
കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 21 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ₹25 കോടി രൂപ വീതം പിഴ ചുമത്തിയപ്പോൾ, RHFL-ൻ്റെ കെഎംപിമാരായ അമിത് ബഫ്ന, രവീന്ദ്ര സുധാൽക്കർ, പിങ്കേഷ് ആർ ഷാ എന്നിവർക്ക് യഥാക്രമം ₹27 കോടി, ₹26 കോടി, ₹21 കോടി എന്നിങ്ങനെ പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. RHFL-ന് 6 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി. മൊത്തം പിഴ തുക ഏകദേശം ₹624 കോടി രൂപയാണ്.
222 പേജുകളുള്ള വിശദമായ അന്തിമ ഉത്തരവിൽ, സെബി ഹോൾ ടൈം അംഗം അനന്ത് നാരായൺ ജി പറഞ്ഞു,
“ആർഎച്ച്എഫ്എല്ലിൻ്റെ ഭരണപരമായ ഒരു സ്ഥാനവും വഹിക്കാത്ത നോട്ടീസ് നമ്പർ 2 [അനിൽ അംബാനി] യുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചില കെഎംപി കമ്പനിയുടെ ആസ്തികൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നീക്കം ചെയ്തു. RHFL-ൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൻ്റെ നഗ്നമായ ധിക്കാരം. ജനറൽ പർപ്പസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ (ജിപിസി) ലോണുകൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വഞ്ചനാപരമായ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നോട്ടീസുകൾ [കെഎംപികളും സ്ഥാപനങ്ങളും] ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ വിഷയത്തിലെ അന്വേഷണത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി NPA,” അദ്ദേഹം ഉത്തരവിൽ എഴുതി.
അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലും ഇടക്കാല ഉത്തരവിലും പ്രമോട്ടർ-ലിങ്ക്ഡ് എൻ്റിറ്റികൾ RHFL-ൽ നിന്ന് വഴിതിരിച്ചുവിട്ട ഫണ്ടിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണെന്ന ആവർത്തിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“അത്തരം നേട്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കുകയും കമ്പനികളുടെ വലയ്ക്ക് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു,” അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. “നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസ്തുത നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയ നോട്ടീസുകളെ തിരിച്ചറിയണം. ഈ കേസിൽ നടത്തിയ വഞ്ചനയുടെ ഗുരുതരമായ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത്, RHFL, മിസ്റ്റർ ഷാ എന്നിവർക്കെതിരെ ഒഴികെയുള്ള നോട്ടീസുകളിൽ പരമാവധി പിഴ ചുമത്തണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു,” സെബി ഹോൾ ടൈം അംഗം പറഞ്ഞു.
മറ്റ് റിലയൻസ് എഡിഎ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടാനും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനും സഹായിച്ചതിന് ബഫ്ന, സുധാൽക്കർ, ഷാ എന്നിവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി, സെബിയുടെ ഉത്തരവ് പറയുന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ച (ഓഗസ്റ്റ് 23, 2024) സെബി വെബ്‌സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉത്തരവ് ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ RHFL-ൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വകമാറ്റിയതായി ആരോപിച്ച് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം പരാതികൾ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സെബി കേസിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
ജിപിസി വായ്പകൾക്ക് കീഴിൽ നൽകുന്ന അഡ്വാൻസിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അത്തരം വായ്പകൾ അനുവദിക്കരുതെന്ന് കെഎംപികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടും ആരും ഗൗനിച്ചില്ല.
കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് RHFL നൽകിയ ഓർഡർ പ്രകാരം 2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 3,742.60 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 8,670.80 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 6,187.78 കോടി രൂപയുടെ 70 വായ്പകൾ 2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഓർഡർ പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്ത GPC വായ്പകളാണ്. റിലയൻസ് എഡിഎ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നോ അംബാനിയിൽ നിന്നോ പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
